Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, datade nascimento e endereçoe outros detalhes. contato

Verificação da identidade: isso 💸 geralmente é feito por meio de um documentode identificação emitido pelo governo, como o passaporte ou carta a personalidade.

Verificação do 💸 endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta ou serviço públicoou em fazer jogo lotofacil online através das outras formasde verificação 💸 o local.

Avaliação do risco: isso envolve a avaliação o perigo de lavagem, dinheiro ou financiamento da terrorismo associado ao cliente.

Monitoramento 💸 contínuo: as empresas devem monitoras a atividades contínua, dos clientes para garantir que essas tarefas sejam consistentem com suas expectativas 💸 e os padrões estabelecidos.